Governança Corporativa

Conselho de Administração e Executivos

Conselho de Administração

Em conformidade com o Estatuto Social, o Conselho de Administração do PINE deve ser composto de, no mínimo, cinco e, no máximo, 11 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração do PINE é convocado pelo presidente do Conselho, ordinariamente, pelo menos quatro vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.

O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos diretores, escolhendo auditores independentes, implementando e supervisionando auditorias internas. No mínimo, 20% dos membros do seu Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes e podem ser destituídos pelos acionistas a qualquer tempo.

É importante ressaltar que o Banco não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração é composto por:

      
Membros do Conselho de Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato  

O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração.
Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. 
No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK.

Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças e Seguros. Atuou no Pine como Diretor na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016. Na AGO 2017, foi eleito membro do Conselho de Administração do Banco.

O Sr. Mailson foi eleito conselheiro, pela primeira vez, em 28 de março de 2007. Economista, foi Ministro da Fazenda no período 1988/1990 depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da qual se destacam os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário-Geral do Ministério da Fazenda.

Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank-EUROBRAZ, em Londres. Como Ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o CONFAZ.

Foi ainda membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento; Chefe da Delegação Brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão no âmbito do Clube de Paris; Membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais.

Atualmente, é sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa que presta serviços de consultoria econômica e política, com sede em São Paulo.

O Sr. Junqueira foi eleito conselheiro no dia 29 de fevereiro de 2012, é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e possui MBA em Administração de Empresas na Thunderbird School of Business nos EUA, já foi Diretor Vice-Presidente responsável pela Pine Investimentos.

Tem vasta experiência no mercado nas áreas de Finanças Corporativas, Tesouraria, Reestruturação de Empresas e M&A, incluindo transações realizadas no Brasil e exterior, e já atuou em empresas de diversos setores, de capital nacional e estrangeiro.

O Sr. Norberto Zaiet Júnior é o Diretor Presidente do Pine. Formado em Economia pela USP e MBA pela Columbia Business School (NY). Possuí mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, incluindo quase 5 anos como vice-presidente de Finanças e de Negócios do Pine.



 

Executivos

Os executivos do PINE são responsáveis pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições dos executivos incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações adotadas durante as assembleias de acionistas, conselheiros e diretores, a administração dos seus negócios e atividades, a preparação do orçamento anual e o monitoramento de sua implementação após a aprovação pelo Conselho de Administração.

                   
Diretores Área  

O Sr. Norberto Zaiet Júnior é o Diretor Presidente do Pine. Formado em Economia pela USP e MBA pela Columbia Business School (NY). Possuí mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, incluindo quase 5 anos como vice-presidente de Finanças e de Negócios do Pine.

Bacharel em Administração de Empresas.

Está no Pine desde sua fundação e atua no sistema financeiro há mais de 30 anos na área de Processamento e Controle de Operações.

CFO (Chief Financial Officer). Responsável pelas áreas de Finanças, Relações com Investidores e Marketing desde junho de 2015. Ingressou no PINE em abril de 2011, com passagem pelas áreas de Tesouraria e Crédito. Possui formação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e MBA Executivo pela Coppead. Profissional com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras e gestoras de recursos.

Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie e cursou MBA em Finanças pela Boston School - Fundação Bankboston. Passou por grandes instituições financeiras como Santander, Itaú, Lloyds Bank e Bankboston e está como Diretor Vice-Presidente Corporate Banking e Investment Banking desde Abril de 2016.

Ampla experiência no sistema financeiro, incluindo importantes escritórios de advocacia.

É Bacharel em Direito pela PUC-SP e Especialista em Direito do Mercado de Capitais pela Universidade de São Paulo.

Diretora das áreas de Relações com Investidores, Captação & Distribuição, Marketing e Imprensa, formada em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e MBA em Finanças pela Columbia Business School (NY). Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, com vivências nos Estados Unidos e América Latina.

Formado em Economia pela PUC e MBA pela Fundação Dom Cabral. Com experiência de mais de 30 anos em instituições financeiras, e atualmente é Diretor de Sales Desk.

Possui bacharelado em Engenharia de Produção e mestre em Finanças pela University of London, com experiência de mais de 10 anos em instituições financeiras e em gestoras de recursos.

 

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.

O Comitê é composto de três membros independentes

   
Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de Eleição Término do Mandato  

O Sr. Junqueira foi eleito conselheiro no dia 29 de fevereiro de 2012, é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e possui MBA em Administração de Empresas na Thunderbird School of Business nos EUA, já foi Diretor Vice-Presidente responsável pela Pine Investimentos.

Tem vasta experiência no mercado nas áreas de Finanças Corporativas, Tesouraria, Reestruturação de Empresas e M&A, incluindo transações realizadas no Brasil e exterior, e já atuou em empresas de diversos setores, de capital nacional e estrangeiro.

O Sr. William Pinto foi eleito para o Comitê de Auditoria pela primeira vez em março de 2012, como membro especialista em Contabilidade e Auditoria.

É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu e MBA pela USP.

Com participações em entidades de classe, como IBRACON, ABRASCA e IBGC, possui experiência em governança corporativa, auditoria, contabilidade, operações de abertura de capital e outras operações de mercado de capitais.

Possui vasta experiência em cargos estratégicos no mercado financeiro com grandes projetos.

O Sr. Sergio Castro foi eleito para o Comitê de Auditoria pela primeira vez em Setembro de 2013, como membro indicado por acionista minoritário.

É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA" e com vasta experiência em posição de liderança no mercado, é atualmente, sócio diretor de empresas e gestor de investimentos.

A Sra. Waldeck, está no Pine desde sua fundação, e com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Foi eleita conselheira no dia 25 de julho de 2014 e já exerceu a função de Chief Financial Officer ("CFO") e Diretora de Relações com Investidores. Graduada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, além de deter MBA em Finanças pelo Insper.

 

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.

O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:

Membros do Comitê de Remuneração Cargo Data de Eleição Término do Mandato  

A Sra. Waldeck, está no Pine desde sua fundação, e com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Foi eleita conselheira no dia 25 de julho de 2014 e já exerceu a função de Chief Financial Officer ("CFO") e Diretora de Relações com Investidores. Graduada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, além de deter MBA em Finanças pelo Insper.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças e Seguros. Atuou no Pine como Diretor na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

O Sr. Norberto Zaiet Júnior é o Diretor Presidente do Pine. Formado em Economia pela USP e MBA pela Columbia Business School (NY). Possuí mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, incluindo quase 5 anos como vice-presidente de Finanças e de Negócios do Pine.

O Sr. Junqueira foi eleito conselheiro no dia 29 de fevereiro de 2012, é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e possui MBA em Administração de Empresas na Thunderbird School of Business nos EUA, já foi Diretor Vice-Presidente responsável pela Pine Investimentos. Tem vasta experiência no mercado nas áreas de Finanças Corporativas, Tesouraria, Reestruturação de Empresas e M&A, incluindo transações realizadas no Brasil e exterior, e já atuou em empresas de diversos setores, de capital nacional e estrangeiro.

 

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto.

As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e relatar suas conclusões aos acionistas.

O Estatuto Social do PINE prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembleia geral. Em 2014, não houve demanda para instauração do Conselho Fiscal.